Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
АФМ провело заседание совета по комплаенсу, посвященное мерам по снижению рисков использования финансовых инструментов в незаконном обороте наркотиков. В мероприятии приняли участие представители финрегуляторов, субъектов финансового рынка и правоохранительных органов.
Глава АФМ Дмитрий Малахов отметил, что распространение наркотиков относится к числу основных угроз национальной безопасности.
“Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще используя бесконтактные способы расчетов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности”, – отметил он.
Участники встречи заявили о заинтересованности в совместном искоренении проблемы наркоторговли в стране.
По данным АФМ, банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 миллиарда тенге от наркоторговли (+18 процентов к прошлому году), ориентировались на усиление работы по проверке подозрительных операций. В случае подтверждения они настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам.
Всего агентством выявлено и направлено в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц (от 7 до 10 лет).
В завершение встречи участниками выработан ряд предложений по совершенствованию мер противодействия незаконному обороту наркотиков и оказания всемерной поддержки в изучении новых способов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
